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本人確認が必要となる取引について（宅建業法、犯罪収益移転防止）

本件を担当した弁護士

内田　創

弁護士

パートナー福岡事務所

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同分野の案件実績

フランチャイザーの介入と弁護士法違反リスク
施主への貸付の貸金業該当性に関する法的検討
コロナウイルス・半導体不足と不可抗力該当性
損害賠償の範囲について
マンションリフォーム工事における騒音と受忍限度
一方的な業務委託料の値上げ要求への対応について
確定判決の効力に関する検討
屋根からの落雪と工作物責任に関する検討
遅延損害金の利率
元請業者との請負契約を合意解除後に下請業者から留置権を主張された場合の検討
地方裁判所の事物管轄に属する事件につき簡易裁判所を管轄裁判所とする合意の有効性
前面敷地所有者が公道へ至るための通行を妨害した場合における妨害排除の法的構成
相手方従業員個人に対する施工に関する不法行為責任追及について
分譲マンションの「販売主」と不法行為責任（建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵）との関係性に関する検討
不貞慰謝料額の認定上のリスクに関する裁判例の検討
無償使用を黙認していた土地の明渡請求の可否
従業員の「ふかし契約書」作成に伴う法的責任
従業員の交通事故（人身）における使用者責任成立の有無
調査嘱託への回答要否
後遺障害逸失利益と定期金賠償について
台風発生時のリース料の支払いに関する検討
民法２３４条の距離制限
隣地が水路である場合の民法第２３４条の適用可否
賃貸物件における工作物責任
社内決裁を経ないで送付した合意書の効力
業務委託契約における中途解約の可否
調停手続における弁護士以外の者の代理
地主が行方不明の土地の賃借権ないし所有権の取得方法
雨漏り原因の見落としに関する法的責任論
借室の修繕費用負担に関する検討
工事請負基本契約と個別契約についての改正民法の適用関係
積卸しと道路交通法との関係
運転中の通話に関する道路交通法違反の検討
マイカー通勤中の交通事故に関する法的責任
テントが車両に衝突した事故に起因する慰謝料及び評価損に関する検討
監視カメラを設置している区分所有者への対応
調査嘱託への回答の要否について
工事監理者の法的責任に関する検討
工事車両の交通事故に関する示談交渉
電気ケーブル切断事故に関する法的検討
船主責任制限法における制限債権についてのご相談
線路敷地の近隣斜面からの崩落事故対応
意思能力に関する事件
交通事故案件
交通事故案件の損害賠償請求（被害者側）
前払保証金と代理店手数料の相殺に関する法的検討
意見書の提出と弁護士法違反に関する法的検討（弁護士法72条）
売買契約締結の取り止めについて
施主所有物の紛失に関する法的責任（請負・善管注意義務）
擁壁の補修費用負担者について
本人確認が必要となる取引について（宅建業法、犯罪収益移転防止）
身元保証契約に基づく請求可否・身元保証契約の更新予約特約の有効性
施設利用の際の免責合意の効力について
休眠抵当権の抹消手続について
ビジネススキームで中間省略登記をするに当たって必要な特約及び法的リスク・危険負担について
保証書の責任範囲の検討
陳述書を提出することによる法的リスクの検討
地役権の内容の解釈問題の検討
地主との再契約条項修正に関するリスク所見
商品売買取引基本契約書リーガルチェック
高額な請負契約締結後にとりうる法的手段・設計及び工事内容を開示しないことの法的処理
公共建築工事標準仕様書に基づく契約不適合判断・経年劣化の契約不適合判断
株式会社との商品売買取引基本契約書のリーガルチェック
自動車放置への対処法に関する法的検討
鉄板盗難に伴う損害賠償責任
調査嘱託への回答要否（民事訴訟法186条）
契約の自動更新による広告掲載料の支払請求可否
契約の自動更新による広告掲載料の支払請求可否 (2)
業務提携契約書における振込手数料の規定について
業務委託先への名刺付与の民事上のリスク
押印なき領収書への効力
約款の一方的変更の可否と事前周知の要否に関する法的検討
墓地譲渡の有効性に関する法的検討
反社会的勢力排除条項の提案
宿泊体験施設の設置にあたっての法令適合性に関する法的検討
抵当権の変更登記等に関する法的検討
紹介手数料の支払についての法的検討
タバコの不始末に関する失火責任法上の重過失の検討
公衆用道路の通行権に関する検討
遅延損害金の計算方法について
訴訟告知の効力
隣地からの屋根材等飛散に関する損害賠償請求
不動産売買契約解除に伴う違約金の回収及び仲介業者の責任の検討
B型肝炎訴訟について
庭での焚火と失火責任法上の重過失に関する法的検討
風災による屋根瓦破損に関する法的検討
親族間の貸金返還請求
交通事故訴訟
親族間においてなされた借金の返金約束に基づき，金銭の支払いを求めた事案
医療過誤に基づき細菌性髄膜炎に罹患した乳児の損害賠償請求訴訟事件
元従業員が新設した会社の営業行為等について，旧会社（前職会社）が，逸失利益等の損害賠償請求をした訴訟事件
交通事故により被害者に脊柱の変形障害，瞼の線状痕の後遺障害が残ったため，後遺障害逸失利益等の損害を賠償請求した訴訟事件
交通事故により，被害者の脚に，知覚鈍麻，瘢痕等の後遺障害が残ったため，後遺障害逸失利益等の損害を賠償請求した訴訟事件
下請業者が行った解体工事の振動により近隣建物に発生した亀裂等の損害を，事業主が被害者に賠償した上で，当該下請業者に対して，被害者に賠償した金額を損害として賠償請求した訴訟事件
不貞行為をめぐる紛争
化学物質過敏症に罹患した施主が，健康な住宅であることを絶対の条件として，請負契約を締結したところ，室内空気汚染が発生した事案
人工妊娠中絶の手術の際に、子宮穿孔と小腸穿孔を引き起こされた女性の損害賠償請求交渉事件
シックハウス症候群に罹患したことを理由とする損害賠償請求訴訟事件
過払金返還請求訴訟
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